【启信慧眼】对标一流·国央企风控合规案例白皮书

近日，合合信息旗下启信慧眼联合中国航油、中粮信科等国央企共同发布了《对标一流·国央企风控合规案例白皮书》。这份报告深入探讨了国央企在当前市场环境下面临的风控合规挑战，并提供了数字化转型的新思路和策略。报告中不仅包含了政策背景、痛点概览、趋势解读，还详细分析了多个国央企在风控合规方面的成功案例，涵盖了司库管理升级、虚假贸易防范、供应商风险管理等多个实际应用场景。这些内容对于理解和提升国央企风控合规能力具有重要的参考价值。

在当前经济环境下，国有企业和中央企业（以下简称“国央企”）的高质量发展受到了国家层面的高度重视。这些企业不仅是国家经济发展的主力军，也是社会稳定的重要支撑。然而，随着市场环境的快速变化，国央企在业务扩张和外部环境动态变化中面临着诸多挑战。《对标一流国央企风控合规案例白皮书》深入剖析了国央企在风控合规体系建设中的现状、痛点和未来趋势，为国央企提供了宝贵的参考和启示。

国央企的风控合规体系建设受到了政策的强力驱动。近年来，国家出台了一系列政策文件，旨在规范国央企的采购管理、内部控制体系建设与监督、防范和查处假冒企业登记违法行为等，以强化国央企的风险管理能力。这些政策的出台，不仅体现了国家对国央企风控合规体系建设的重视，也对国央企提出了更高的要求。

面对这些要求，国央企在风控合规方面存在一些痛点。业务规模的扩张导致审核任务繁重，而缺乏有效的技术手段使得风控效率难以提升。同时，传统方式无法精准识别和管控风险，导致风控效果不及预期。外部环境的动态变化也推动合规要求不断更新，增加了风控合规体系建设的难度。

数字化浪潮为国央企风控合规体系建设带来了新思路。越来越多的国央企开始借助大数据、人工智能等新兴技术重塑业务管理模式，提升业务流程的自动化与智能化。这不仅可以减少人工干预、提升风控效率，还有助于精准预警、增强风控效果，维护企业稳定运营。

在具体的实践案例中，中国航油通过集成启信慧眼的数据与功能，实现了自动填单、实时风控等多项风控能力提升，赋能集团成员及子公司业务人员日常风控提效。通信行业某央企子公司则通过引入启信慧眼虚假贸易排查方案，实现了合作商关联关系排查、黑名单风险排查等四维关系排查，筑牢虚假贸易风险防线。

中粮信科在合同审批阶段快速识别拟合作客商与存量客商之间的关联关系，筑牢虚假贸易防线。这些案例展示了国央企如何通过整合内外部数据资源，夯实企业数据底座，在此基础上加强数据分析与价值挖掘，将结果融入风险评估、审批决策等业务流程中，辅助相关人员科学决策、快速响应。

启信慧眼提供的数字化风控合规方案，通过灵活应用资质筛查、关系排查、招标排查等重点功能，赋能虚假贸易排查、假冒国企识别、黑名单排查等热门场景实现风控能力与效率的双重提升。这些能力均支持以SaaS、插件、慧眼API等多元化形式交付，可与ERP、CRM、OA等国央企内部已有的系统无缝集成，快速提升企业整体的风控合规水平。

总的来说，国央企在风控合规体系建设中面临着不小的挑战，但通过政策驱动和数字化转型，国央企完全有能力提升自身的风控合规能力，保障国有资产安全、提升竞争力、防范经营风险。这份报告为我们提供了国央企风控合规体系建设的深刻洞见，也指明了未来的发展路径。

这篇文章的灵感来源于《对标一流国央企风控合规案例白皮书》。除了这份报告，还有一些同类型的报告也非常有价值，推荐阅读，这些报告我们都收录在同名星球，可以自行获取。

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